Cảnh giác giấy tờ visa giả và giấy tờ chứng minh tài chính giả
Đội ngũ Khoa LêChuyên viên tư vấn hồ sơ CMTC
✓ Cập nhật 04/12/2025
8 phút đọc
Khuyến cáo: Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Khoa Lê là đơn vị tư vấn độc lập. Chúng tôi không phải là cơ quan được ủy quyền của Chính phủ hoặc Đại sứ quán/Lãnh sự quán. Lệ phí hành chính của cơ quan tiếp nhận (nếu có) được nộp riêng cho cơ quan chức năng và không bao gồm trong phí tư vấn hồ sơ của chúng tôi.
Thời gian quá có nhiều vụ án lửa đảo, chiếm đoạt tiền liên quan đến dịch vụ visa, chứng minh tài chính, xuất khẩu lao động, du học và du lịch, nên mọi người cần hết sức cảnh giác.
Theo congly.vn, một nhân viên tư vấn đưa người đi xuất khẩu lao động đã lợi dụng hiểu biết về quy trình, tạo ra hàng loạt giấy tờ visa giả để lừa 15 người muốn sang Canada làm việc, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng trước khi bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.
Viện KSND tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Văn Đại (sinh năm 2001, trú Bắc Ninh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đây được đánh giá là vụ án phức tạp, đối tượng có thủ đoạn tinh vi khi đánh vào nhu cầu xuất khẩu lao động, lĩnh vực lâu nay tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Ngay khi vụ án được khởi tố, VKSND tỉnh đã phân công Kiểm sát viên bám sát quá trình điều tra nhằm đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 6/2024, Đại làm việc cho một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội, giữ vai trò tư vấn hồ sơ đưa người sang Canada. Khi công ty mở văn phòng đại diện tại thành phố Vinh cũ, Đại được giao phụ trách tổ, quản lý thêm ba nhân viên.
Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Đại lao vào đầu tư forex, liên tục thua lỗ. Dù công ty nhiều lần ứng tiền để bù vào khoản thiếu hụt, đối tượng vẫn không bỏ được “cơn nghiện đỏ đen”. Sau khi chuyển về Nghệ An một thời gian, Đại tiếp tục thua lỗ nặng, mất khả năng chi trả và bị cho nghỉ việc.
Đối tượng nảy sinh ý định lừa tiền khách hàng muốn đi Canada. Lợi dụng kinh nghiệm nghề nghiệp và sự tin tưởng có sẵn từ nhiều khách, Đại đã sao chép hồ sơ thật của những người được cấp visa rồi chỉnh sửa, cắt ghép thông tin bằng các phần mềm vi tính.
Từ đó, Đại tạo ra hàng loạt giấy tờ giả như thông báo đậu visa, LMIA, giấy mời lăn tay… và thường xuyên gửi qua Telegram nhằm tạo niềm tin để khách tiếp tục chuyển tiền.
Trong khi thực tế, không một thủ tục nào được nộp cho cơ quan chức năng, toàn bộ số tiền chiếm đoạt bị đối tượng dùng để trả nợ và đánh forex.
Kết quả điều tra xác định, chỉ trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 10/2025, đã có ít nhất 15 người sập bẫy, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Khám xét nơi ở và thiết bị điện tử của bị can, Cơ quan điều tra phát hiện nhiều file dữ liệu có dấu hiệu bị chỉnh sửa, giả mạo tinh vi. Viện kiểm sát đã yêu cầu giám định toàn bộ tài liệu và đối chiếu với hồ sơ thật để củng cố chứng cứ; đồng thời xem xét khởi tố thêm tội danh liên quan đến hành vi sử dụng tài liệu giả.
Song song với đó, quá trình điều tra được tăng cường kiểm sát, tập trung làm rõ phương thức phạm tội, mở rộng xác minh các nạn nhân khác và trách nhiệm của các cá nhân liên quan; phối hợp với cơ quan quản lý lao động ngoài nước để truy nguồn các tài liệu bị làm giả.
Cùng với giấy tờ visa, các đối tượng lừa đảo cũng làm giả giấy tờ chứng minh tài chính như cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài khoản, bảo lãnh dự thầu, làm giả giấy tờ của các ngân hàng, tổ chức tín dụng.
Theo baophapluat.vn, từ năm 2021, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến việc làm giả các giấy tờ chứng minh tài chính.
Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông tin về vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác.
Kết quả điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát hiện, bóc gỡ đường dây tổ chức làm giả rất nhiều con dấu và các loại tài liệu gồm: cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài khoản, bảo lãnh dự thầu… của các ngân hàng, tổ chức tín dụng.
Các tài liệu giả này được doanh nghiệp, cá nhân sử dụng, đưa vào hồ sơ dự án đầu tư và các hồ sơ khác nhằm chứng minh năng lực tài chính.
Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, dẫn đến việc các doanh nghiệp không có năng lực tài chính được phê duyệt, thực hiện dự án, làm dự án chậm tiến độ, thậm chí không triển khai được, ảnh hưởng xấu đến kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các bộ, ngành, địa phương….
Ngoài ra, các đối tượng còn có thể sử dụng tài liệu giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo về phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên và đề nghị các bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bộ phận chức năng trong quá trình nghiên cứu, thẩm định hồ sơ dự án cần xem xét kỹ hồ sơ, tài liệu về năng lực tài chính của doanh nghiệp, cá nhân.
Trường hợp nghi ngờ, cần phối hợp với các ngân hàng để thẩm tra, xác minh. Khi phát hiện tài liệu bị làm giả, đề nghị cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn tham khảo:
https://congly.vn/chiem-doat-hon-10-ty-dong-bang-chieu-lam-visa-gia-503548.html
https://diendandoanhnghiep.vn/chung-minh-tai-chinh-gia-loi-ich-hep-hai-khon-luong-10073054.html
https://baophapluat.vn/canh-bao-thu-doan-lam-gia-cac-giay-to-chung-minh-nang-luc-tai-chinh-post405750.html
Hỗ trợ chứng minh tài chính trực tiếp tại nơi cư trú của quý khách trên toàn quốc — 0902 89 7777 (Mr. Khoa).
Chuyên viên tư vấn hồ sơ chứng minh tài chính
Tập thể chuyên gia am hiểu nghiệp vụ ngân hàng và quy trình gửi tiết kiệm chứng minh tài chính, hoạt động từ 2005 — hỗ trợ khách hàng trên 34 tỉnh thành.
Chat Zalo